Turbio monopolio del Juego en Tucumán: 9.500 millones de dólares en 30 años de manejo Cisnerista sobre la Caja Popular

El 30 de septiembre de 2025, la Justicia tucumana allanó siete domicilios vinculados a Carlos Cisneros por presunta extorsión a los jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación en manada. Entre los allanamientos solicitados por la defensa del jugador paraguayo Florentín Bobadilla, se halla una mansión en el exclusivo country Los Olivos que figuraba a nombre de Roberto José Emilio Sagra. El dato pasó inadvertido en la cobertura mediática. Pero para entender su significado hay que retroceder 30 años y abrir los libros contables de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

Lo que revelan esos documentos —balances internos, auditorías externas, cartas de recomendaciones, advertencias sobre lavado de activos— es la magnitud de un negocio que el Estado tucumano delegó en 1995 a un sindicalista bancario y que hoy, tres décadas después, suma USD 9.500 millones movilizados sin control público efectivo.

USD 9.500 MILLONES. El volumen total que habría movilizado por la Caja Popular de Ahorros entre 1995 y 2025

Los balances y documentos contables de la Caja Popular —como estados contables comparativos de la Caja Popular entre 1999 y 2002 (cuando un peso equivalía a un dólar)— a los que eltucumano tuvo acceso revelan cifras que dimensionan el negocio del juego y las apuestas que controla Cisneros desde la Caja Popular de Ahorros, ente estatal a cargo del rubro en Tucumán.

En efecto, y para ejemplificar, el balance interno de la CPA del año 2000 arrojó que la Caja Popular registró un total de $264.661.995 en apuestas. Al año siguiente, 2001, la cifra subió a $254.912.923. Y en 2002, ya con la devaluación, el volumen saltó a $381.149.778. Es decir que sólo en esos tres años - cuando Argentina atravesaba su peor crisis económica- los tucumanos apostaron el equivalente a USD 627 millones en quiniela, Telekino, casino, hipódromo y máquinas tragamonedas.

Pero esos balances contienen otro dato crucial. En la fila "Participación SIPROSA" aparece lo que la Caja transfería al sistema de salud pública. La ley provincial establece que el 25% del resultado bruto del juego debe ir a hospitales. Los números cuentan otra historia: en 2002, la CPA transfirió sólo $14.332.367 al SIPROSA, apenas el 3,7% del total apostado. En 2001 fueron $17.785.616 (6,9%). En 2000, $8.748.364 ( tan sólo un 3,3%).

La cuenta es simple. Si la ley se hubiera cumplido estrictamente durante 30 años, el sistema de salud tucumano debería haber recibido aproximadamente USD 2.400 millones (a valores constantes). Sin embargo el SIPROSA sólo percibió, según las proyecciones basadas en los balances disponibles, alrededor de USD 285 millones. La diferencia supera los USD 2.100 millones que nunca llegaron a los hospitales públicos de una provincia donde la desnutrición infantil fue noticia mundial.

Las advertencias de lavado de activos ignoradas

En octubre de 2003, el contador público Luis Antonio Godoy —auditor externo de la CPA desde 2002— firmó un documento titulado "Carta de Recomendaciones sobre Controles". Lo que escribió debería haber encendido alarmas en cualquier organismo de control.

Godoy detectó que la CPA mantenía una cuenta de IVA Saldo Fiscal por $160.973 cuyo origen, según el propio personal de la entidad, "se produjo entre el año 1999 o 2000" y no podían determinar "con exactitud" de dónde venía porque "en algunos casos, las cifras eran de dudosa procedencia". Otra cuenta arrastraba $3.854 en retenciones desde 1996 que, según el auditor, "resultaría casi imposible demostrar o respaldar su origen".

Carta de Recomendaciones 2002, sección "Cuentas Sin Conciliación", párrafo sobre IVA de $160.973 con la frase "cifras eran de dudosa procedencia"

El auditor externo contratatdo por la propia insitución al mando de Cisneros advirtió en 2003 sobre fondos "de dudosa procedencia" en la contabilidad de la CPA.

Pero las advertencias no terminaban ahí. Godoy documentó que la CPA no había presentado declaraciones juradas de Ingresos Brutos en seis jurisdicciones: Capital Federal, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Rioja y Tierra del Fuego. También detectó que "en todos los meses del ejercicio, el importe declarado para la AFIP es menor que el correspondiente a las planillas de liquidación de sueldos".

Carta de Recomendaciones 2002, listado de jurisdicciones donde no se presentaron DDJJ: "Capital Federal, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Rioja y Tierra del Fuego"

El documento también consigna que no existía "un Plan de Contingencias", ni una "política de Seguridad Informática", ni una "Auditoría de Sistemas". Cuando el auditor solicitó el organigrama y el manual de funciones, estos "no fueron puestos a nuestra disposición".

Advertencias sobre lavado de activos

Entre los documentos internos de una auditoría de 2005  —que analiza la Ley 25.246 de Lavado de Activos—, se identifica a los "juegos de azar" como uno de los sectores utilizados para lavar dinero. Detalla las resoluciones aplicables, incluyendo la Resolución 17/2003 específica para "explotación de juegos de azar". Lista las obligaciones: recabar información de clientes, informar operaciones sospechosas, designar un funcionario antilavado de alto nivel, mantener una base de datos de operaciones superiores a $10.000.

No hay constancia pública de que la CPA haya implementado estas recomendaciones. No hay constancia de que el Tribunal de Cuentas —del que la CPA está eximida por el Decreto 1/95— haya verificado su cumplimiento. La advertencia quedó archivada.

El auditor Godoy cierra su análisis con una frase en mayúsculas que no deja lugar a interpretaciones: "NO HAY NINGUNA EXCEPCIÓN PARA EMPRESAS DEL ESTADO".

Documento "Ley lavado de activo.doc", sección final con la frase en mayúsculas "NO HAY NINGUNA EXCEPCIÓN PARA EMPRESAS DEL ESTADO"

17 mil dólares por hora se apostaba hace 20 años en Tucumán

El 8 de enero de 2006, el diario El Periódico de Tucumán publicó una investigación que dimensionaba el negocio del juego en la provincia. El título de la nota era contundente: 

"En Tucumán se apuestan 50.000 pesos (unos 17 mil dólares a valores constantes) por hora  con amparo oficial. Unos 435 millones de pesos (145 millones de dólares ) se gastan por año en diversos juegos de azar. El actual gobierno duplicó la cantidad de máquinas tragamonedas."

— El Periódico de Tucumán, 8 de enero de 2006

La investigación desglosaba el negocio: la Caja Popular movilizaba $320 millones anuales en juego oficial (quiniela, Telekino, casino, hipódromo), mientras que las tragamonedas privadas sumaban otros $115 millones. En total, $435 millones apostados por año, a razón de $1.200.000 por día.

Pero lo más revelador de aquella investigación era un recuadro titulado "Diez firmas, todo un submundo". Allí aparecían los nombres de las empresas que controlaban las 1.035 máquinas tragamonedas autorizadas en la provincia, y los apellidos de sus socios.

Página completa de El Periódico de Tucumán 8/01/2006, título principal "En Tucumán se apuestan 50.000 pesos por hora con amparo oficial"

La investigación periodística de 2006 documentó la escala del negocio y sus beneficiarios, socios de un turbio submundo con conexiones políticas y judiciales. El listado de las diez empresas revela conexiones que explican mucho de lo que vendría después.

ALFA MERCURIO SRL operaba 150 tragamonedas. Sus socios, según El Periódico: Juan Carlos Diez del Valle, Sergio Aníbal Diez del Valle y Mercedes Nélida Ale. POINT LIMITS SRL manejaba 85 máquinas. Sus socios: Ángel Adolfo Ale y Andrea Viviana Acosta. Entre ambas empresas, la familia Ale controlaba 235 máquinas, el 22,7% del mercado de tragamonedas declaradas ante la Caja Popular de Ahorros de Tucumán aunque en aquel entonces legisladores como Alejandro Sangenis sentenciaba que “el juego es un negocio perfecto porque se paga un monto fijo por cada maquinita y se recauda sin control porque se blanquea dinero sucio de la política, de la droga o de la evasión. Es decir que aquí hay una banda de delincuentes que viven de antros y garitos sin que nadie los controle. La propia Caja Popular de Ahorros conoce de lugares que deben tener ocho máquinas pero operan 16”. Hoy, el hijo del otrora legislador, está al servicio de Cisneros que funge como funcionario municipal de San Miguel de Tucumán.

Pero hay otro nombre en la lista que cobra relevancia hoy. PATAN SRL operaba 30 tragamonedas. El Periódico registró que el 22 de mayo de 1996 —un año después de que Cisneros asumiera la CPA— se incorporó como socio Roberto José Emilio Sagra, quien además figuraba como gerente junto a Jorge Cirilo Sossenko.

Recuadro "DIEZ FIRMAS, TODO UN SUBMUNDO" de El Periódico 2006, resaltando las entradas de ALFA MERCURIO (Mercedes Nélida Ale), POINT LIMITS (Angel Adolfo Ale) y PATAN (Roberto José Emilio Sagra)

El documento periodístico de 2006 ya registraba a Ale y Sagra como socios del negocio de tragamonedas.

Roberto Sagra, empresario del juego desde 1996, fue presidente de San Martín de Tucumán entre 2015 y 2021. En 2021 entregó el club a Rubén Moisello, dirigente de La Bancaria y gerente del Hipódromo, mientras Carlos Cisneros asumía como vicepresidente. La mansión de Cisneros en Los Olivos figuraba a nombre de Sagra.

Roberto Sagra, en un torneo de Poker.-

Las 10 empresas del juego en 2006 (total 1.035 máquinas):

• NEWSTAR SRL: 240 máquinas (Eduardo Curia)
• NOVO PLAY SRL: 220 máquinas (Curia → Diez del Valle → Padilla)
• ALFA MERCURIO SRL: 150 máquinas (Diez del Valle + MERCEDES NÉLIDA ALE)
• BROTHERING'S SRL: 140 máquinas (Fernando y Miguel Diez del Valle)
• POINT LIMITS SRL: 85 máquinas (ANGEL ADOLFO ALE + Acosta)
• CHANCE SRL: 50 máquinas (Autino/Casas Gijena)
• JP SRL: 40 máquinas (Raya/Pucharras)
• PATAN SRL: 30 máquinas (Aguirre + ROBERTO SAGRA gerente desde 22/5/1996)
• DANIELA JUEGOS SRL: 20 máquinas (Autino)
• RECURSOS SRL: 25 máquinas (Bestani/Hael)

Un dato adicional del artículo de 2006 merece atención. El canon que la CPA cobraba a las empresas de tragamonedas era de $415 mensuales por máquina monoplayer y $700 por multiplayer. Esto significa que la CPA recaudaba aproximadamente $5 millones anuales en canon por un negocio que movía $115 millones. Menos del 5% del volumen apostado.

El Clan Ale y Cisneros: una sociedad fructífera

En julio de 2012, durante el juicio por la desaparición de Marita Verón, su madre declaró ante el tribunal: "Los Ale son una mafia organizada. Están involucrados Julio Miranda, Antonio Guerrero y Carlos Cisneros, que manejaba la Caja Popular".

El testimonio no derivó en consecuencias judiciales para Cisneros, pero estableció públicamente —hace más de una década— la conexión entre el sindicalista que controlaba el juego y el clan investigado por trata de personas.

La reveladora auditoría de 2017

El contador Luis Antonio Godoy siguió auditando a la CPA durante 15 años. En mayo de 2018 firmó su informe de revisión limitada sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2017. Lo que escribió en el apartado 3 —"Aclaraciones previas a la manifestación del auditor"— resume el estado de la contabilidad de la entidad.

"Los presentes estados han sido preparados sin realizar las razonables estimaciones de previsiones por incobrabilidad para el período que los mismos comprenden, no se han ajustado debidamente cuentas de incidencia significativas en patrimonio y resultados y no se cumplió con el concepto de devengamiento para algunas expresiones, tal como lo exigen las normas técnicas profesionales vigentes."

Informe de Revisión Limitada 31-12-2017, apartado 3 "Aclaraciones previas", párrafo completo sobre fallas contables

La opinión calificada del auditor en 2017: estados contables que no cumplen normas técnicas.

El informe también consigna que los estados contables "surgen de registros contables contenidos en los sistemas informáticos, no volcados a la fecha del presente informe en los libros rubricados de la entidad". Y detalla una deuda con ANSES de $23.111.053 en concepto de aportes y contribuciones previsionales.

Los números de ese balance de 2017 permiten dimensionar el crecimiento del negocio. El activo total de la CPA ascendía a $4.052.877.965 y la ganancia del ejercicio a $151.353.768. Si se anualizan los datos semestrales, la CPA movilizaba más de $6.600 millones por año, equivalentes a aproximadamente USD 400 millones al tipo de cambio de entonces.

Informe RL 2017, tabla con "Total del Activo: 4.052.877.965" y "Ganancia del Ejercicio: 151.353.768"

Los números de 2017: más de 4.000 millones de pesos en activos, ganancias de 151 millones por semestre.

USD 9.500 millones de dólares movilizados bajo el imperio de Cisneros

La cifra de USD 9.500 millones movilizados en 30 años surge de proyectar los datos documentados con una metodología conservadora.

Los datos oficiales - internos y no revelados al público hasta hoy- documentan nueve años con cifras verificables: 1999-2002 , 2005-2006 (El Periódico de Tucumán) y 2014-2017 (balances semestrales). Solo esos nueve años suman USD 2.200 millones en volumen apostado.

* Datos semestrales anualizados (x2). Fuente: Balances internos CPA.

Para los años sin documentación directa (1995-1998, 2003-2004, 2007-2013, 2018-2025), la proyección aplica tasas de crecimiento conservadoras: 5% anual en los primeros años, 8% en la década del 2010, y 15% en 2024-2025 por el boom de las apuestas online. El resultado: USD 9.547 millones es el volumen base del negocio en manos de Cisneros desde hace 3 décadas.

Nota metodológica: Las cifras documentadas corresponden a balances internos de la CPA obtenidos por este medio y a la investigación publicada por El Periódico de Tucumán en enero de 2006. Las conversiones a dólares utilizan el tipo de cambio oficial promedio de cada año. La proyección de años sin documentación aplica tasas conservadoras basadas en la tendencia observada en los datos disponibles. El cálculo puede verificarse con los documentos originales.

Ludopatía en crecimiento: De las maquinitas a las apps de apuestas online de Sagra

El negocio siguió creciendo. En 2014, la CPA lanzó Pálpitos, una plataforma de apuestas que arrancó con terminales físicas y hoy opera como aplicación móvil con más de 1.000 tragamonedas virtuales, casino en vivo y apuestas deportivas. En 2024 sumó TukuApuestas, otra app autorizada por la CPA con slots, bingo digital y premios de hasta $750 millones.

El mercado argentino de apuestas online movió USD 1.570 millones en 2025 según la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA). Tucumán representa el 3,5% de la población nacional. Si su participación fuera proporcional, las apps de la CPA estarían movilizando entre USD 55 y USD 110 millones anuales solo en apuestas digitales.

El límite judicial a la Mafia Paraestatal

El 24 de noviembre de 2025, el Tribunal de Cuentas de Tucumán emitió el Acuerdo N° 5183. El dictamen sobre los estados financieros de la CPA fue categórico: "NO presenta razonablemente la información". El organismo también denunció una deuda de $3.381 millones con el SIPROSA —el sistema de salud pública— y detectó irregularidades en mercadería por $26,7 millones.

Es la primera vez en 30 años que un organismo de control emite un pronunciamiento tan contundente sobre la CPA. Y ocurre dos meses después de los allanamientos por el caso Vélez, donde la Justicia investiga si Cisneros, sus abogados y empleados de La Bancaria fabricaron una denuncia de violación con fines extorsivos.

Carlos Cisneros, Roberto Sagra, los herederos del clan Ale y los sucesivos gobiernos que habilitaron este esquema oscurantista durante 30 años. Quizá, el imperio Cisneros encuentre un límite impensado por la denuncia de un jugador de fútbol paraguayo.

Documentos citados en esta investigación:

• Balances comparativos 1999-2002
• Carta de Recomendaciones sobre Controles (CPN Enrique Buscetto, octubre 2003)
• Documento interno Ley 25.246 Lavado de Activos (2005)
• El Periódico de Tucumán, "El juego en la provincia" (8 de enero de 2006)
• Balances Consolidados CPA 2014, 2016, 2017
• Informe de Revisión Limitada 31-12-2017 (CPN Luis Antonio Godoy)
• Acuerdos Tribunal de Cuentas N° 4084/2024, 5140/2025, 5183/2025
• Decreto 1/95 (exención de control del Tribunal de Cuentas)
• Ley Provincial 6.274 (Régimen de la CPA)

Enlaces: Testimonio caso Verón (Página/12) | Allanamientos caso Vélez