El clan Ale, a juicio en el mayor proceso por lavado de dinero de la argentina

Con la presencia de Rubén “La Chancha” Ale,en silla de ruedas y el rostro bañado de lágrimas, se realizó ayer la primera audiencia del debate oral y público a los 16 imputados del grupo liderado por los hermanos Rubén y Ángel Ale, a quienes se le imputa los delitos de presunta asociación ilícita, lavado de activos agravado y comercialización de estupefacientes. La causa, que se elevó al Tribunal Oral Federal de la provincia y en la cual la UIF (Unidad de Información Financiera) está constituida como parte querellante, es la de mayor envergadura en la historia del país hasta el presente, según informó la agencia TÉLAM.

Sólo por el delito de lavado el organismo individualizó en forma precisa y documentada maniobras por un total de 39,5 millones de pesos, y la utilización de diversas sociedades comerciales tales como Cinco Estrellas, Point Limits y la Trasportadora Leonel.

Las investigaciones realizadas por la Unidad surgen a partir de diversas informaciones provenientes del sistema de prevención de lavado de activos, como los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y la declaración voluntaria de Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles.

El anterior titular de la UIF, José Sbatella, impulsó la denuncia en la Justicia Federal luego de una presentación que había realizado Trimarco, madre de María de los Ángeles 'Marita' Verón, la joven secuestrada en abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja, según determinó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

La causa contra el Clan Ale se inició en febrero de 2013 a raíz de un informe de inteligencia financiera que realizó la UIF, a partir del cual el Ministerio Público Fiscal formuló una denuncia penal. En el requerimiento del organismo antilavado se señaló la existencia de una asociación ilícita liderada por los hermanos Rubén "La Chancha" Ale -ex presidente del club San Martín de Tucumán- y Ángel "El Mono" Ale.

Según las pesquizas, la banda se dedicaba desde el 2002 a la trata de personas con fines de explotación sexual, cobros extorsivos, defraudaciones, intermediación financiera no autorizada, usurpaciones de propiedades, extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, evasión impositiva y narcotráfico, entre otros ilícitos.

Entre los antecedentes de la causa, el organismo recusó por temor de parcialidad al camarista Ricardo Sanjuán, vinculado con el club San Martín.

Durante el desarrollo de la instrucción se realizaron 61 allanamientos (16 en marzo de 2013 y 45 en noviembre de 2014), declararon dos testigos de identidad reservada y se efectuaron múltiples intervenciones telefónicas. A su vez, en la causa rigen medidas cautelares respecto de 15 propiedades inmuebles, 70 vehículos, 1,5 millón de pesos y 72 armas de fuego secuestradas.

En enero pasado, después de estar dos años prófugo, Oscar Dilascio fue detenido en San Salvador de Jujuy por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Era el único de los integrantes del Clan Ale que continuaba prófugo, luego de que Víctor Alberto "Pelao" Suárez, otro supuesto testaferros, fuera atrapado el año pasado.

Se prevé que a lo largo del desarrollo del juicio oral participarán más de 450 testigos a partir de febrero del año próximo.